（原标题：中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告）
股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2016-013号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2016年3月28日采用通讯方式召开，董事会于2016年3月25日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。截至2016年3月28日，共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》；同意提名张建卫先生、张淼先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意公司第五届董事会提名宁亚平女士、徐扬先生、徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将前述董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事的连任时间不超过六年。第五届董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。董事候选人简历附后。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意于2016年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
张建卫先生，1957年出生，中共党员，高级国际商务师，1980年加入中国对外贸易运输总公司工作，1988年-1993年任华运公司总经理助理，1993年-1996年任中国对外贸易运输总公司租船处副总经理、总经理，1996年-1997年任中国对外贸易运输总公司总经理助理兼租船处总经理，1997年-2006年任中国对外贸易运输（集团）总公司董事、副总经理，2002年-2014年任中国外运股份有限公司总裁、执行董事，2007年-2014年任中国外运股份有限公司党委书记，2006年-2008年任中国对外贸易运输（集团）总公司董事，2008年至今任中国外运长航集团限公司董事、党委常委，2014年至今任中国外运股份有限公司副董事长。2006年2月至今任本公司董事长。
张建卫先生于1980年从北京对外贸易学院一系外贸英语专业毕业，1998年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
张淼先生，1956年出生，中共党员，中级商务师，四川大学中文专业毕业。1976年进入中国外运四川公司工作，1985年-1992年任中国外运四川公司仓储基建科副科长、办公室副主任、办公室主任，1992年-1995年任中国外运四川公司总经理助理，1995年-1998年任中国外运四川公司副总经理，1998年-1999年任中外运西南空运有限公司总经理，1999年-2002年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理，2002年-2003年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记，2003年-2004年任中国外运四川公司总经理，2004年-2008年任中国外运（集团）重庆公司党委书记，2008年-2009年任中国外运重庆有限公司总经理、党委书记，2009年-2010年任中外运空运发展股份有限公司党委书记、常务副总经理，2010年至2016年1月任本公司董事、总经理、党委书记。2016年1月至今任本公司副董事长。
李关鹏先生，1966年出生，中共党员，助理经济师，1989年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994年-1996年任珠海船务代理有限公司总经理，1996年-1998年任广东船务代理公司副总经理，1998年-1999年任广东船务代理公司总经理，1999年-2002年任中国外运广东公司副总经理，2002年-2010年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01挂职交通运输部司长助理），2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理，2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。
李关鹏先生于1989年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。
高伟先生，1966年出生，1993年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997年1月-1997年8月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997年8月-1999年3月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999年3月-1999年10月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999年10月-2001年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002年-2010年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011年11月至今任本公司董事；2016年1月至今任本公司总经理。
高伟先生于1989年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，1996年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。
刘瑞玲女士，1965年出生，中共党员，高级商务师。1987年加入中国对外贸易运输总公司工作，先后在海运综合部、海运美洲部、海运出口部、香港宏光公司、海运班轮部工作，1995年至1998年任中外运天地快件有限公司货运部经理，1998年至2003年任中国外运集团总公司投资管理部总经理，2003年至2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理，2007年11月至今任中国外运股份有限公司投资管理部总经理。
刘瑞玲女士于1987年毕业于对外经济贸易大学，2003年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
蔡冰女士，1972年出生，大学学士。现任通用技术集团投资管理有限公司财务清算部副总经理，曾任中技国际招标公司财务部总经理助理、中国驻丹麦使馆经商处秘书等职务。
宁亚平女士，1959年出生。北京大学光华管理学院会计系副教授。1982年本科毕业于广东外语外贸大学，1989年研究生毕业于北京外国语大学，2001年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。1989年12月至1993年1月任中南工业大学外国语学院讲师；1993年2月至1994年8月任中南大学工商管理学院讲师；1994年9至1995年1月任中南大学工商管理学院副教授；2002年起至今任北京大学光华管理学院会计系副教授。2011年7月至今兼任本公司独立董事。
徐扬先生，1967年出生，律师，毕业于北京大学法律系经济法专业，1992年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所，现任北京重光律师事务所主任合伙人。2015年1月至今兼任本公司独立董事。
徐佳宾先生，1966年出生。中国人民大学商学院产业经济学教授、博士生导师。1993年硕士研究生毕业于中国人民大学工业经济学专业，1997年博士研究生毕业于中国人民大学产业经济学专业；1993年6月起至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、教授。现任国家制造强国战略咨询委员会委员、中国国际贸易促进委员会专家委员、中国工业经济联合会学术委员会委员、中国工业经济学会理事。
证券代码：600270证券简称：外运发展公告编号：2016-014号
中外运空运发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月14日13点30分-15点00分
召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
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