公司主要经营范围：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输；国际船舶代理；无船承运业务；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；大型物件运输。一般经营项目：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。

公司主要财务数据：截止2015年12月31日，中国外运长航集团有限公司的总资产为11，415，046.32万元，净资产为5，266，455.20万元。2015年，实现营业收入8，904，408.79万元，净利润429，227.24万元。

三、关联交易标的的基本情况

财务公司系中国外运长航集团经银监会批准投资组建的非银行金融机构。

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市

法定代表人：黄必烈

注册资本：5亿元

公司主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

公司主要财务数据：截止2015年12月31日，财务公司的总资产为714，206.23万元，净资产为62，311.98万元。2015年，实现营业收入13，315.15万元，净利润2，971.54万元。

截止2016年6月30日，财务公司的总资产为498，376.15万元，净资产为64，358.31万元。2016年上半年，实现营业收入7，409.42万元，净利润2，046.32万元。（未经审计）

截止本公告披露之日，财务公司股东的持股情况：中国外运长航集团持股75；中国外运股份有限公司持股10；中国租船有限公司持股5；中外运空运发展股份有限公司持股5；长航集团船舶重工总公司持股5。

四、本次关联交易的主要内容及定价政策

本次增资前财务公司的注册资本为5亿元，新增注册资本25亿元后，变更为30亿元，其中招商局集团认缴新增注册资本15.3亿元，中国外运长航集团认缴新增注册资本9.7亿元，包括本公司在内的其他股东均放弃增资。

本次增资及本公司放弃优先增资权涉及的价格将以财务公司2016年6月30日经审计、评估后的净资产金额为基准确定。

五、本次关联交易对公司的影响

本次增资可充实财务公司资金实力，本公司为集中资金发展航空物流主营业务，优化业务布局，拟放弃对财务公司优先增资权，放弃后本公司所持股权比例会相应下降，但不会使得本公司主营业务对关联人形成依赖，不会影响公司正常生产经营及财务状况，对本公司独立性没有影响。

六、审议程序

1、董事会审议情况

2016年8月22日，本公司召开第六届董事会第五次会议审议了《关于审议公司放弃向中外运长航财务有限公司增资的议案》，关联董事张建卫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案，同意公司放弃对财务公司的优先增资权。

2、独立董事发表独立意见的情况

本公司独立董事认为本次增资是为通过资源整合达到效益最大化，以提升其市场化金融服务能力，为集团成员企业提供优质金融服务。本公司放弃向财务公司优先增资对公司的持续经营能力及独立性没有影响，本次关联交易的价格以财务公司2016年6月30日经审计、评估后的净资产为基准确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，董事会对本次关联交易的表决、批准程序体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。独立董事同意公司放弃行使向财务公司进行优先增资的权利。

七、备查文件

1、本公司第六届董事会第五次会议决议；

2、本公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二○一六年八月二十四日

《中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》相关参考资料:
中外运空运发展、中外运空运、董事会决议、盘江股份董事会、洪涛股份 董事会、董事会解聘决议、董事会任命决议范本、银座股份董事会任期、花王股份董事会成员

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